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证券代码：600097 证券简称：开创国际 6 r6 y2 j5 `3 h) b6 d: |! d! `7 z
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ; q4 H) H( x( |' \+ r
重要内容提示： 5 t" b- K( r1 `( D7 z
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 / b- _5 E* W( G. P6 O
● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- c! J+ W9 ]( q7 D: N" d ● 第三季度财务报表是否经审计
2 t! J6 x+ ?! L( U □是 √否
% m' x: Y# Y$ W( D. [ 一、主要财务数据 ! T7 T: Z c* L1 Q6 V
（一）主要会计数据和财务指标 * o$ i! M+ X- o1 u2 A
单位：元 币种：人民币 " q6 H6 V3 | \
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 4 P! g V- o, z. U6 N6 q, d5 q* g
（二）非经常性损益项目和金额
' L+ C) H" R* f6 w8 E! c# ~ √适用 □不适用
- s+ w4 [, W! `4 p+ r$ o3 T* r7 X$ g 单位:元 币种:人民币 # F0 z: p& b: \$ Q0 b
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 * C9 @# Z2 v1 _8 U6 C
□适用 √不适用
! s/ a- v7 ]( N8 ?: V6 |% U2 w （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
% U5 L. x4 B; E$ W i6 C √适用 □不适用 ; P4 ~% M6 j6 ]( |# f* p
■ ( B1 @0 E0 [! D9 W6 {; H+ I6 a
二、股东信息
( p" Q3 i$ {. L9 z0 n （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
l* W0 r' Y3 J6 z7 } 单位：股
# N& {. ? B# w+ D ■ s7 y! p% f0 k; m5 T6 c
股东北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司为一致行动人。截止2024年9月30日，小间科技及其一致行动人累计持有公司24,144,360股，占公司总股本10.02%。 8 ]0 s4 u( S9 [
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
* N# e& f8 F, o5 g& S □适用 √不适用 ! w' T% ^6 _; N, B8 C8 K+ t
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 5 Q0 x: Z5 ~. U& \# X; v
□适用 √不适用 . x( A( s, B- d- @3 r2 l( y
三、其他提醒事项 * k1 B( S$ d1 D. c1 D; |4 k
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 4 W& S" X5 B( Q7 U6 n
□适用 √不适用 - J _( X* i1 n& w
四、季度财务报表 : Y1 B! y! D6 @' K1 p) e
（一）审计意见类型 $ g: F/ Z* ~) {/ L& b
□适用 √不适用
0 f# l1 ]$ _9 Q4 c# a8 _ （二）财务报表 g3 h- r; F* J" ^
合并资产负债表 " f- M) q0 X. C1 O
2024年9月30日
" ~, R( f9 w. x 编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
: g$ c4 F* D" s' n6 G1 e9 z! u1 t$ n& w 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 0 w! D! _* I1 Z7 F) V# B( W, z
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公司负责人：王海峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐韵华 7 v. v3 g0 g$ O$ c" }* P
合并利润表 : n) }4 ^" W) H; ?
2024年1一9月 - ?/ }: M; [+ w( f2 ?3 w0 G
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司 6 o8 X7 v3 @+ n j/ D V( n
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
4 T" p' W6 x7 }, | 公司负责人：王海峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐韵华
- P; u# [ s) W 合并现金流量表 % d0 C! L- w+ ?2 V* _# z* B5 n
2024年1一9月
1 n1 I5 K& \; Y' b' D9 c$ d) e! w8 w 编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
" Q/ o z v7 _! W 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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+ j, P" t, a+ M% {6 f! _/ l 公司负责人：王海峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐韵华 ) h1 ^$ g8 F3 `
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
! _; Y. n. U. @7 J. @" ?: Q z □适用 √不适用 & c! J2 e3 C8 b; E
特此公告。 / N# B- ?6 Q5 `* x5 I. ]$ f! S
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
6 ]* ~) a9 @( }" i, j 2024年10月29日 ( n- B* J+ ^' E, `* R$ w
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2024-030
" L$ w8 |# J" U5 R; H- h 上海开创国际海洋资源股份有限公司 ! ~% m9 {% c7 j4 B3 k" Q2 e! i0 P0 k
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
+ y7 n- U0 r5 U# _ k 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 " S3 F% H2 `* l( N2 U
重要内容提示： . o0 w8 U* Z6 _) i
● 股东大会召开日期：2024年11月14日 3 [7 Q9 x$ ~+ q5 e; l# R# p$ F. a9 P z% ~
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4 C$ i$ S. H% G {/ h: l! Q 一、召开会议的基本情况
1 o8 e' q% K7 r9 H. m (一)股东大会类型和届次 8 @. G) n. y( B' ?* e0 J' o
2024年第一次临时股东大会
0 A" |; ]8 e% q- |& P9 l (二)股东大会召集人：董事会 % `$ Y5 h% {8 i! {
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
. R9 b' @4 [% [, j0 K( E3 P9 v+ L (四)现场会议召开的日期、时间和地点
5 e" P% W% u9 ^. z 召开的日期时间：2024年11月14日 13点30分 5 O _6 ^$ N) }9 U: E7 M$ F
召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼420会议室
% A7 f7 E6 Z. \ (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 8 [8 L0 {0 y' T0 N V: Z
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4 C8 F3 _* C, w7 |
网络投票起止时间：自2024年11月14日 ; t1 U" z2 n$ U1 s9 Q
至2024年11月14日 " q, L# d% ?: H
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 - d. Q/ U1 t y! x7 t* j, m
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 6 N3 g W9 \# w3 W7 J4 O2 t% U9 b8 |
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
% H! f) `2 d7 s+ ?! L* j0 p/ G 二、会议审议事项
3 t' q( F9 w# e8 C( m* `8 h 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ; r X' v3 S/ L2 t7 P
■ ! f. f3 v, g: `- B; V; L
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
" f% u" R- `: j0 j5 |$ M- ` 上述议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过，详见2024年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
, ?. j: s* r9 s! ]" {1 \ 本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
, Q$ l7 H' Q. w5 e0 A) R, F (二)特别决议议案：无
- K2 x& g9 p1 K) \" @3 T6 N (三)对中小投资者单独计票的议案：无
1 {. E( w' A1 p5 p2 {+ g (四)涉及关联股东回避表决的议案：无
- X2 f6 x0 [) h) D5 D 应回避表决的关联股东名称：不适用 , V" Z. K! f: F1 U0 p |
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
9 V7 J: h7 f- K 三、股东大会投票注意事项
% q2 W3 X: W: A, `( j (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 5 ~4 P3 `1 v+ s; N7 M, Y$ v
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - I/ A9 @# e3 k3 V8 b! `; M
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 0 U" H5 B7 Y5 H+ } K, e- k
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 8 f4 r/ X. Y; \$ n, U7 I# w2 K
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
: u3 ~+ j; E! k6 ^. W1 X: c (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 % S" n/ {4 \2 R5 X6 p& t( H
四、会议出席对象 # F+ L0 ?& w) r" \8 E! V
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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& ?/ A( J: Q C m1 q! ` (二)公司董事、监事和高级管理人员。
4 `5 v( Y% y7 G (三)公司聘请的律师。 5 T' v/ H# s; D( ~7 ?" k B1 M
(四)其他人员。
F/ [) o5 `# X" b4 j/ R1 X" a 五、会议登记方法
# s0 }. b: P! _. ~! Y (一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
7 U5 |9 S: E& X$ F. k* i (二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
7 l: k2 r7 H8 I+ H; o9 q (三)拟出席会议的股东请于2024年11月12日（上午 9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
# t! Z2 _$ L6 p+ W/ y. v 六、其他事项 . ~& h! ~* k6 N
(一)本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
' y P" ~2 Q4 n (二)本公司联系人：陈晓静
' a: W# \0 ]. s; O' e9 f 联系电话：021-65690310 传真号码：021-65673892 4 `4 W% w& h" m( p! z
地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室 5 E6 ]1 ~5 r" P! h! Y$ u* K7 R
邮编：200082 1 n5 t e# p% i- f
特此公告。 " z0 V& Z/ Q3 J2 N' i3 @' J$ e
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 . s8 w8 E1 w* a; }$ A) p
2024年10月30日
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授权委托书
! T F: V$ Q& O- ^# Q 上海开创国际海洋资源股份有限公司： 1 s' l+ k/ X, g5 O' f
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 3 C N4 _5 r0 k1 G+ f" n6 U
委托人持普通股数：
5 U: M0 ?5 K) g% {- ^ 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 7 U5 R& \( D' a2 \' ^; L; w" v2 P4 v
委托人身份证号： 受托人身份证号： ; R o- p/ {- B
委托日期： 年 月 日
. P* R+ J' o) p4 p6 U2 D1 r c% I 备注： ( ^- Z* I2 T6 g: ]4 J7 e
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 ' n) c2 z G+ p% D3 p6 T' [8 u- L
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2024-029
" x# Y- U; e# I' X 上海开创国际海洋资源股份有限公司
" T3 Q& _$ o. T3 |! q 第十届董事会第九次会议决议公告
* e$ D: V9 S. b- ] 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
/ p) S0 u" V, R 一、董事会会议召开情况
( N8 _, f6 l: x8 N 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于10月18日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
3 p/ J. Q; \: }2 g& S6 e 二、董事会会议审议情况 ' ^/ P" u( { j& V& [( C
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
5 e7 o3 v& C. @6 c$ ]1 A 董事会审计委员会审议通过《公司2024年第三季度报告》，同意提交董事会审议。 - d0 q$ J4 _: A3 Y5 O* Q& n( X
具体内容详见2024年10月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2024年第三季度报告》。 + J# b/ O @. f' h
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
$ G$ X4 J# v% Y. _# n ]/ y4 h （二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
* N" I. y$ h* T* s- O 董事会审计委员会审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意提交董事会审议。 : c* \$ E8 i% C' h
本议案尚需提交股东大会审议。
4 s/ k" }5 E h( {2 n+ J 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
1 `. K) e; q5 W* L: `0 b( \+ O （三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
& ~9 C" ~6 E1 z7 d n- t 公司定于2024年11月14日下午1:30在公司4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
) W7 q* c9 U/ j, I9 ?2 W7 L5 ^ 具体内容详见2024年10月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
: R# F! E2 @: A* c; f+ T2 K 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- [/ Q1 M( }8 r% Z. x0 } 特此公告。
0 u: } U( `" |4 e8 A, y7 q/ ` 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 + I! w: u% y1 e. u' t; Z5 f+ p" k# j- d
2024年10月30日 & ]. j; M% {. m; _; P
. G( [3 F& t+ b: Q3 K
" Q2 j; v( ~& s' K+ v, C8 z' D* a' W8 i9 B2 O9 P" x
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